دان - kanoui - الحقيقي الفوركس

بيلاجار الفوركس المستوى المجاني تينغكاتان سورانغ التاجر الفوركس المستوى 1. عدم الوعي اللاوعي بيجيتو كامو بيريس مينانداتانغاني اتفاق التجارة، ديسينيلا كامو بيرادا. كامو منجادي تاجر كارينا كامو مندر باهوا بينداباتان سورانغ تاجر بيزا منغلاك كيسندرغان السلوك السوق يوروس بيريلاكو (سلوك) ميروباكان تينداكانريكسيسيكاب ترهاداب سيسواتو دان دلام كيدان ترتنتو. دلام دنيا في المستقبل أدا كوكوب بانياك التاجر منغاناليسا تانبا منغوناكان إنديكاتور سيكاليبون دان تانب بيرانغكاب تانبا إنديكاتور دان الأساسية غبجبي سيستيم بيرانغكاب غاجاه تانبا إنديكاتور دان الأساسية غبجبي سايا أوجي كوبا سيلما 3 بولان (جانوري، فيبرواري، ماريت)، تابي ماف غاك بيسا سايا تامبيكان غامبار هاسيلنيا (غاك تاو كارانيا)، تابي يانغ ي سوق سينياريو بيرداساركان سيسي تجارة بيريكوت أدالا سيناريو السوق بيرداساركان سيسي ترادينغ دلام نطاق واكتو ترتنتو، سيموجا بيرمانفات 1. جيكا سيسي آسيا كوندونغ نيك (المربى 7 باجي سامباي 12 سيانغ)، بياسانيا السوق المفتوحة مربى إروبا 14 استراتيجية التداول غاب سينين باجي ستراتيجي غاب سينين باجي (استراتيجية تجارة 99،9 الربح المخلوق كيسرداسان إق دان تانبا إنديكاتور) سعت هارجا بيمبوكان سوق دي سينين بوجي جام 00:00 واكتو بروكر أتاو جام 5:00 ويب واكتو Indonesia1. لا تتحدث عن تقديمك للآخرين إذا كان لديك أي مشاكل التحدث مع ويكيليكس. نحن خبراء عالميون في حماية المصدر هو حقل معقد. حتى أولئك الذين يعنيون جيدا في كثير من الأحيان ليس لديهم الخبرة أو الخبرة لتقديم المشورة بشكل صحيح. وهذا يشمل منظمات إعلامية أخرى. 2. التصرف الطبيعي إذا كنت مصدر خطر كبير، وتجنب قول أي شيء أو القيام بأي شيء بعد تقديم التي قد تعزز الشك. على وجه الخصوص، يجب عليك محاولة التمسك الروتين العادي والسلوك. 3. إزالة آثار التقديم الخاص بك إذا كنت مصدر عالية المخاطر والكمبيوتر الذي أعدت التقديم الخاص بك على، أو تحميله من، ويمكن بعد ذلك تدقيقها في التحقيق، نوصي بتنسيق والتخلص من القرص الصلب للكمبيوتر و أي وسائط تخزين أخرى استخدمتها. على وجه الخصوص، محركات الأقراص الصلبة الاحتفاظ البيانات بعد التنسيق التي قد تكون مرئية لفريق الطب الشرعي الرقمي ووسائل الإعلام فلاش (أوسب العصي وبطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص الصلبة) الاحتفاظ البيانات حتى بعد محو آمن. إذا كنت تستخدم وسائط فلاش لتخزين البيانات الحساسة، فمن المهم لتدمير وسائل الإعلام. إذا كنت تفعل هذا، وهي مصدر خطر كبير يجب عليك التأكد من عدم وجود آثار للتنظيف، لأن مثل هذه الآثار نفسها قد يثير الشكوك. 4. إذا كنت تواجه إجراء قانونيا إذا تم رفع دعوى قضائية ضدك كنتيجة لتقديمك، فهناك منظمات قد تساعدك. مؤسسة الشجاعة هي منظمة دولية مكرسة لحماية المصادر الصحفية. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في couragefound. org. تقديم الوثائق إلى ويكيليكس ينشر ويكيليكس الوثائق ذات الأهمية السياسية أو التاريخية التي تخضع للرقابة أو قمعها. نحن متخصصون في النشر العالمي الاستراتيجي والمحفوظات الكبيرة. ما يلي هو عنوان موقعنا الآمن حيث يمكنك تحميل مجهول المستندات الخاصة بك إلى المحررين ويكيليكس. يمكنك الوصول إلى نظام الإرسال هذا عبر تور فقط. (انظر علامة التبويب تور لمزيد من المعلومات.) ونحن ننصح أيضا لقراءة نصائحنا للمصادر قبل تقديم. انسخ هذا العنوان إلى متصفح تور. يمكن للمستخدمين المتقدمين، إذا رغبوا في ذلك، إضافة طبقة أخرى من التشفير إلى تقديمهم باستخدام مفتاح بب العام. إذا لم تتمكن من استخدام تور، أو إرسالك كبير جدا، أو لديك متطلبات محددة، ويكيليكس يوفر العديد من الطرق البديلة. اتصل بنا لمناقشة كيفية المضي قدما. تقرير كتم ملاحظة ما يلي هو طبعة ويكيليكس طبعة من الوثيقة المطبوعة الأصلية، كتم report. pdf. هذا الإصدار على الانترنت لا يزال قيد التدقيق ويجب أن لا تعامل على أنها موثوقة. انظر نهب كينيا في عهد الرئيس موي لإجراء تحليل موسع وروابط مع وسائل الإعلام الثانوية. الاستخدامات المقيدة وسرية الاستخدام المقيدة قانونيا تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة كرول أسوسياتس أوك ليميتد بناء على طلب العميل الذي تم تزويده به. يوافق العميل على أن التقارير والمعلومات الواردة من شركة كرول أسوسياتس هي سرية تماما وهي مخصصة فقط للاستخدام الخاص الخاص للعميل. أي استخدام آخر وأي اتصال أو نشر أو استنساخ التقرير أو أي جزء من محتواه دون موافقة خطية من كرول أسوسياتس أوك ليميتد ممنوع منعا باتا. يوافق العميل على تعويض شركة كرول أسوسياتس أوك ليميتد وتعويضها عن أي أضرار أو مطالبات ناتجة عن هذا الاستخدام غير المصرح به. ملخص حسابات البنك الدولي - الحسابات غير المحددة مبلغ 200 مليون دولار أمريكي (سيتم تأكيده) تم غسل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من أموال أباشا من خلال كينيا، وذلك باستخدام بنك ترانس-ناتيونال وحسابات نوسترو التابعة له في فرانكفورت وغيرها من الولايات القضائية. كانت هذه الأموال متوقفة في حسابات خارجية مثل ونيون بنكير بريفي (جنيف). ويعتقد أن غاليريل موسى كاتريا، وهو أحد أكبر ملغني الأموال في جنيف، كان ضعف المبلغ الذي تم غسله مرتين من خلال النظام نفسه بالنسبة للويز. ويرتبط الهدف 1 وكاتري ارتباطا وثيقا باستنباط هذا النظام لغسل الأموال. تحويل بب الهدف 2 من 100 إلى 500 مليون دولار أمريكي (سيتم تأكيده) يتم تحويل ما يقرب من 100 إلى 500 مليون دولار أمريكي من أموال الهدف 2 من حسابات محتفظ بها في أوب - جنيف. وجاءت هذه المعلومات إلى كرول من خلال مصدر الذي تم الاتصال به للمساعدة في تعقيم الأموال من الهدف 2 وشركائه المقربين. ويدعي المصدر أن المال لا يأتي من فضيحة غولدنبرغ. وعلى نحو منفصل، اتصلت شرطة مدينة لندن بحكومة كينيا بشأن 312 511 جنيها استرلينيا تم تجميدها في عملية نقل قام بها موكيش غوهيل من أوب. ويعتقد أن هذا قد يكون مرتبطا بتحويل الأموال إلى جيديونس. جيرسي الحسابات - الأهداف غير معروفة وحدة الإبلاغ عن الجرائم المالية، سلطات جيرسي، قد اتصلت بحكومة كينيا لبدء تحقيق في الملايين من الجنيهات التي تحتفظ بها أهدافنا. C ريديت سويس، زوريش الهدف 7 في أكتوبر 2002 دفع ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي من قبل فيليب موي لأسرة إيطالية على صفقة أخفقوا في تقديمها. تم تحويل الأموال من حساب الشركة باسم مصفوفة ساندهيرست. لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي في هذا الحساب. ولكننا نعلم أن هذا الحساب نشط حاليا. وقد استخدم الدكتور كليمنتي، وهو طبيب إيطالي، لاسترداد هذه الأموال. وهو المدير المدرج لشركة غريان للاستثمارات، وهي شركة يملكها فيليب من خلال وكلاء ومطعم رينجرز في كينيا. بنك بلجيك، بلجيكا أمب بنك الشرق الأوسط، كينيا - الهدف 3 هذا البنك مملوك من قبل الهدف 3 الرئيس السابق موي، مع أكبر إسماعيل على مجلس الإدارة. قد يكون هناك مبلغ كبير من المال الذي يحتفظ به هنا، ولكن هناك حاجة لمزيد من الاستفسارات. وقد أفيد بأن بنك بلجوليس استخدمه كاتري في غسل الأموال من كينيا عن طريق البنك عبر الوطني. (ب) كانتون فودويز الهدف 3 تلقى العميل تقريرا عن مبالغ كبيرة من الأموال يتم نقلها من هذا البنك نيابة عن الهدف 3. جيم صناديق أموال البنوك والدمى الهدف 2 كان من المعروف أن الهدف 2 هو تفضيل المصارف، وشركات الجرف مع تسجيل مقرها في جراند كايمان وكايمان براك. ومن المعلوم أنه يستخدم هذه الشركات في مختلف المعاملات المحلية. أنشأ موكيش غوهيل الصناديق الوهمية في جزر كايمان للهدف 2. ويتعين استكشاف هذا المجال بمزيد من التفصيل. U K حسابات مصرفية - الهدف 2 أمبير 7 استثمر موكيش غوهيل حوالي 550 مليون جنيه استرليني بالنيابة عن الهدف 2. ويعتقد أن موكيش يتعامل مع معظم حسابات الهدف 2s في المملكة المتحدة. وتشير الاستفسارات المتعلقة بالمصادر إلى أن أغلبية الأموال المستهدفة للهدف الثاني إلى المملكة المتحدة غادرت كينيا من خلال سيتي بنك. وقد استخدم الهدف 7 البنوك البريطانية التالية في لندن في العديد من المعاملات: هسك، ستاندرد تشارترد بلك وبنك باركليز. لوكسمبورغ في نوفمبر / تشرين الثاني 2003، زار الهدف 2 سيتيكورب و أوب ومصرفين آخرين مجهولين في لوكسمبورغ. غادر الهدف 2 كينيا خلال منتصف ديسمبر متجهة إلى لندن، وكان من المقرر في وقت لاحق أن يطير إلى باريس ثم في زيارة لوكسمبورغ. ومن المعروف أيضا أن الرئيس السابق موي يحبذ البنوك في لوكسمبورغ وجنيف جنبا إلى جنب مع الهدف 1، على الرغم من أن يزعم أن الجزء الأكبر من ثروة الهدف 1s في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأفيد بأن الهدف 1 يستخدم سماسرة الأوراق المالية في نيويورك في لندن. الهدف 2 غير محدد الهوية ولكن مهم لقد عثرنا على 74 شركة مغلقة تحت اسم هاربيندر سينغ سيثي، الذي هو الرجل الأمامي في الهدف 2 في جنوب أفريقيا، لممتلكاته والشركات. لا توجد رسوم ضد اسم سيثيس في جنوب أفريقيا. وهناك حاجة إلى مزيد من الاستفسارات. المملكة المتحدة - الهدف 1 الهدف 1s سوري و كنيتبريدج بروبيرتيز: ليتل كورت، 19 إيتون بارك، كوبهام، سوري أند فلات 49، 11 لودنس سكوار، كلاهما تقدر قيمتها بحوالي 10،000،000 دولار أمريكي سا - الهدف 1 يمتلك الهدف 1 العقارات في نيويورك من قبل أخيه. B أوسينس لينكس S أموت تروست كينيا متصلة بالهدف 1،2 أمبير 7 نحن نعرف أن الأموال الكبيرة تم تحويلها إلى هذه الثقة نيابة عن وزارة الداخلية. وكشف مصدر أن الهدف 1 نقل حوالي 80 في المئة من الأموال والأسهم التي يحتفظ بها نيابة عن عائلة موي في ساموت. E سميل أمب إسماعيل، شاربلي أمب بيريت أدفوكاتس، كابيلا أمب كابيلا، دي غاما روز أدفوكيتس، ريتا بيوتس محاماة - الهدف 3 الهدف 3 يفضل أن يحمي المصالح التجارية المباشرة في الشركات التي لديه حصة، من خلال العمل من خلال شبكة معقدة من المرشح والمحامين، وشركات المحاماة وشركات الاستثمار المسجلة في الخارج. S و أوفيرين غروب و سوفيرين هولدينغز المحدودة الهدف 1،2،3 أمبير 7 كشفت الاستفسارات عن المصدر مجموعة من الشركات القابضة مع الشركات التابعة والشركات التابعة لها التي الهدف 1 هو مساهم ومدير مرشح. الأهداف 2 أمبير 3 أيضا عقد أسهم في بعض الشركات الأخرى. المجموعة السيادية المحدودة مملوكة من قبل شركة السيادية القابضة المحدودة المملكة المتحدة. T إيم سيموكو الهدف 3 الاستفسارات من المصدر تشير إلى أن فريق سيموكو يملكه الهدف 3، على الرغم من أنه يوصى بإجراء مزيد من الاستفسارات لإنشاء روابط ملكية مباشرة. ويزعم أن أمين جمعة ونيسار جمعة من اللاعبين المحترمين فريق سيموكو مع صلات صارمة صموئيل كاروثي موراج الذي كان بمثابة رجل الجبهة. ويرتبط موريج ارتباطا وثيقا مع موتيري كيرير والهدف 3. في المملكة المتحدة، تم العثور على الشركة التي تناسب هذا الوصف، والمعروفة باسم تيم سيموكو المحدودة أن تكون مسجلة في ويكفيلد. تأسست في 27 فبراير 2002، يدعى المخرج فيليب الملك. الحكومة الكينية - الهدف 3 كشفت كرول عن عمل باسم حكومة كينيا، يدعى مسؤولون منهم الرئيس السابق موي، جورج سايتوتي، سالي كوسغي، كريسانتوس أوكيماو، نيكولاس بيوت، مارك بور، جك مسيمي والسيد . ويلزم إجراء مزيد من البحوث لتحديد الأنشطة والروابط التجارية لهذه الشركة. حركة الأموال تم الإبلاغ عن موجة كبيرة من النشاط بين عائلة الرئيس السابق مويس وشركائها المقربين لاستباق أي احتمال لفقدان ثرواتهم للحكومة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2003، اجتمع الرئيس السابق موي في منزله في كاباراك مع أبنائه فيليب وجيدون ومساعده الطويل الأجل كولي ومحامي أسرته الموثوق به الدكتور كيبلاغات. خلال هذا الاجتماع، كان الموضوع الرئيسي للمناقشة ثروة الأسرة، المحلية والدولية على السواء. وقد نصحهم محام سابق للرئيس مويس بتأمين أصولهم في بلدان في الخارج. وقال إنه لا يوجد حكم قضائي يفصل ثروته على أنه غير قانوني أو يحصل على فساد. وعلى هذا النحو، سيكون هذا شرطا مسبقا لحكومة كينيا للاقتراب من أي حكومة أجنبية لتجميد أي من أصولها. وقد نصحت الأسرة أيضا باستخدام الثقة التي أثبتت جدواها في مختبئ متابعة الأصول بين الولايات القضائية المختارة مع سياسات غسل الأموال استرخاء. واتفق على أن يتخلى كولي عن جميع الأصول التي يحتفظ بها باسمه نيابة عن الرئيس السابق موي وأن يتم هذا التحويل لصالح الشركات التي يسيطر عليها أطفال الرئيس السابق. وقد جلبت هذه المسألة احتكاكا خطيرا بين كولي من جهة وجيدون وفليب من جهة أخرى. وقد صدرت تهديدات جسدية لكولي خلال اجتماع عقد في منزل فيليبس، وبعدها اقترب كولي من السيد توم، المرتبط بشركة البذور الكينية، لالتماس تدخله مع الرئيس السابق موي. ويرى كولي أنه يطلب منه أن يعطي أكثر مما يحمله نيابة عن الرئيس السابق موي، وأن الأبناء لا يميزون بين ثروته الشخصية ووالدهم. وقد ذكر ان جدعون قد ينقل اصوله من جنوب افريقيا الى ناميبيا حيث استثمر الرئيس السابق موى الذى يتمتع شخصياته بحماية شخصية من قبل الرئيس سام نجوما بكثافة. وعقب اختتام اجتماع كاباراك، اتخذ كل طرف خطوات مختلفة، وكلها موجهة نحو تأمين ثرواتها على النحو المتفق عليه. على السطح، يبدو أن خططهم الفردية ليست ذات صلة، ولكن على العكس من ذلك يتم تنفيذ خطة منسقة بشكل جيد للغاية. الاستفسارات الإضافية ترد أدناه وصفا لمزيد من الاستفسارات التي قد يتم إجراؤها للتأكد مما إذا كان من بين موضوعاتنا أو أفراد أسرهم المباشرين أو المقربين من أصحابها أموال كبيرة حول العالم ولماذا تكون هذه عمليات البحث ذات صلة. وفي التقرير الأولي المؤرخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003، أوصي بإجراء المزيد من عمليات التفتيش في المملكة المتحدة وجزر القنال وبنما وسويسرا من أجل تبديد أو تأكيد أي احتمال بأن يكون الهدف 1 إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركته باتني أو الأسرة المباشرة، وحسابات في هذه الولايات القضائية. وتستند هذه التوصية إلى أن استفساراتنا في المملكة المتحدة كشفت وجود صلة واضحة بين الهدف 1 وممتلكات كوبهام من خلال كيان بانامي. وبالإضافة إلى ذلك، كشف السكان المحليون أن أفراد أسرته، ولا سيما ابنه، يقيمون هناك. من المعلومات المقدمة من قبل العميل ومن الواضح أيضا أن الهدف 1s المنتسبين كاميش باتني كان التعامل مع البنوك في سويسرا. ونوصي بإجراء المزيد من عمليات البحث في نيويورك ولوكسمبورغ. وفي المملكة المتحدة، يقترح إجراء المزيد من عمليات البحث في ملكية مزعومة للهدف 1 من ثلاثة فنادق في لندن. وكان زميله غبريال موسى كاتري لاعبا رئيسيا في غسل أموال الرئيس السابق مويس من كينيا عبر البنك عبر الوطني، إلى بنوك مثل أوب، جنيف. مطلوب إجراء عاجل للتحقيق في حسابات تنب نوسترو في الخارج. وفي التقرير الأولي المقدم من كرول المؤرخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003، أوصي بإجراء المزيد من عمليات تفتيش الأصول في المملكة المتحدة وجزر القناة على أساس المعلومات الإضافية التي قدمها العميل عن الرئيس السابق موي وأسرته. ونتيجة لمزيد من الاستفسارات، نود أن نوصي بإجراء عمليات تفتيش في جنوب أفريقيا. ناميبيا، جزر كايمان وتحديدا سيتيكورب و أوب في لوكسمبورج. وثمة حاجة ملحة إلى إجراء مزيد من التحقيقات في حساباته التي عقدت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي المملكة المتحدة، يلزم إجراء تحقيقات في الحسابات المصرفية للهدف 2 التي تحتفظ بها هذه الولاية القضائية. وعلى نحو منفصل، ينبغي متابعة التحقيقات المتعلقة بالممتلكين المحتجزين في أمانة موكيش غوهيل. وهذا من شأنه أن يشمل البحث في الهدف 2S ملكية مزعومة من فندق تشرشل عابرة للقارات لندن. وينبغي إجراء مزيد من الاستفسارات في مجال الأعمال التجارية من الهدف 2، الذي سيشمل صندوق ساموت الاستئماني في كيني وسيمون رودروداريك من ألين أمب أوفيري في دبي. وينبغي إجراء تحقيقات إضافية في موكيش غوهيل، وهاربندار سينغ سيثي، وشركاء آخرين. الاتصال مع جيديونس الشركاء المنتسبين: كين بويت، دونالد كيبكورير، كين كيبياغات، سيرما أمب كوغو، يمكن أن تكشف عن جميع مجالات التحقيق لدينا. وفي هذا الصدد، كان من المفيد الاقتراب من كين كيبلاغات، المحامي السابق للرئيس مويس فيما يتعلق بالهدف 2. وفي تقرير كرول الأولي المؤرخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003، أوصي بإجراء المزيد من عمليات التفتيش في اسم الهدف 3، وأسماء زوجته وأفراد أسرته المباشرين وشركاء الأعمال المقربين في هولندا وأستراليا وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة وجزر القناة. وتستند هذه التوصية على أساس الفهم بأن زوجة الهدف 3 ولدت في هولندا وقد لا تزال لديها أسرة هناك. وعلاوة على ذلك، عاشت زوجته في أستراليا وربما لا تزال لديها أصول في ذلك البلد. ويعتقد أن الهدف 3s ابن في إياو من كندا التي قد توفر لنا ولاية أخرى محتملة حيث يتم الاحتفاظ الأصول. وتعتبر قنوات القناة وسويسرا والمملكة المتحدة سلطات قضائية مشهورة لإخفاء الأصول ومن المحتمل أن تتم زيارتها مرة أخرى. وتشير الاستفسارات الأخرى إلى أنه ينبغي إجراء عمليات تفتيش في جميع الولايات القضائية المذكورة أعلاه، بما في ذلك لكسمبرغ وكينيا مع اهتمام خاص ببنك بيغوييس وبلجيكا وبنك كانتوني دو فودويز ولوزان وكريدي سويس وجنيف وسيتي بنك في زيورخ. ويوصى بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على شركائه وشركاتهم المرشحة، ولا سيما محامي الهدف الثالث. ونوصي بإجراء المزيد من المقابلات مع شركائه المنتسبين: ناصر علي إبراهيم الذي وافق، بالتشاور مع بول ميت كسام، الذي تجري مقابلات معه. تم قطع الاتصال مع جاد زيفي على أساس أنه لا يزال لديه التعاملات التجارية مع بيوت. وقد اقترح جيفري كينوا، مدير إدارة الشؤون المالية والمحامي هوراتيوس ميرابو دا غاما روز. كما ينبغي تناول تيري دافيدسون، المدير التنفيذي السابق لشركة سيتي بنك في نيروبي. ونتيجة للتحقيقات الأخرى، ظهرت النقاط التالية: يوصى بإجراء المزيد من البحوث على أصول فيليب مويز في لندن ولوغانو وليختنشتاين وإيطاليا، ولا سيما كريدي سويس وزيوريخ وهسك وبنك ستاندرد تشارترد، بنك بارسيز، لندن. وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على شركائه من رجال الأعمال والرجال الأماميين، مثل الدكتور سيمنت. ويوصى بتطوير مصادر جديدة مثل مزاحيم وربما روسانا موي. استفسارات أخرى وافق نيسر عليا إبراهيم على إجراء مزيد من المقابلات مع كرول بالتشاور مع محاميه بول مويت. J أوشوا كولي M أودوس أوبيراندي وقد ذكر أنه على مر السنين، كولي مثل الرئيس السابق موي في أكثر من 50 شركة تعمل في كينيا، في جميع قطاعات الاقتصاد. ولم تتمكن الشركات المحلية التي ترأسها كولي مديرا من تحقيق أرباح كافية في حساب السيولة النقدية والأصول التي يعتقد أنها تسيطر عليها. وبموازاة أرباح الأسهم وبناء على الأرباح المعلنة لأغراض ضريبية، فإن ثروته الفعلية لا ترتبط بأي حال من الأحوال بمصدر دخله. كولي هو شخص ثري جدا في حد ذاته. قبل حوالي ثلاث سنوات، واجه كولي مشاكل خطيرة مع المويس عندما أبقى جدعون على إقناع والده بأن كولي قد يحصل على أموال أكبر منه نتيجة استخدام اسم الرئيس السابق مويس. ومن المفهوم أن هذا كان خلال الوقت الذي كان كولي يفكر في مغادرة كينيا للعيش في لندن. تم تحذير كولي بعد ديسمبر 2003 من قبل حزب العمال الديمقراطي أن الإخوة موي كان عقدا لقتله. وفقا لمعلومات العميل، تم القبض عليه تقريبا فيما يتعلق الاحتيال خط أنابيب كينيا. وقد تخلى كولي الآن عن جميع الأصول المحتفظ بها باسمه نيابة عن أسرة موي، باستثناء أعمال زهرة الرئيس مويز السابقة، وبنك ترانس ناتيونال بانك، وناس. B أوسينس وصلات الروابط التجارية كوليس مفصلة أدناه. يوضح الجدول ملكية الشركات حيث. تم تأكيد ملكية كوليس من قبل مصادر كولييس ملكية وقد دحض من قبل مصادر المواد العميل يشير كولي لديه مصلحة المساهمين المواد العميل يشير كولي هو مدير المرشح اسم الشركة كولي، وليام سامبو، نر بافيت، سكرتير: جريس J. كيبياتور الجمعيات عضو مواد العميل تشير إلى أن كولي يجلس على مجلس المحافظين للمدارس والجامعات التالية: عضو مجلس المحافظين: مدرسة ساشو الثانوية مدرسة موي الثانوية مدرسة كاباراك سنشاين الثانوية مركز موي التعليمي مجلس جامعة كاباراك تشير مواد العميل إلى أن كولي هو الوصي على التالي: مؤسسة سنشاين للتربية تيلست تشير مواد العميل إلى أن كولي عضو في مجلس إدارة ما يلي: معهد موي أفريقيا، حدائق كابارنيت، نيروبي بروبيرتيز المملكة المتحدة تم الإبلاغ عن أن كولي يحمل استثمارات جادة في لندن، بما في ذلك إقامة فخمة في سوق لندن، حيث حضر أطفاله دائما المدرسة. وتؤكد مصادر أخرى أن كولي لها اثنين من الممتلكات في ساري، وأكبرها مملوكة من قبل الرئيس السابق موي، واحدة منها الملكية كوبهام أدناه مفصلة في التقرير المؤرخ 1 ديسمبر 2003. 19 إيتون بارك. كوبهام، ساري استغرق KT11 كولي قرضا من هسك في أكتوبر 1997 بمبلغ 1.63 مليون. واستخدمت الأموال لشراء العقار الموجود في كوبهام، ساري، تحت اسم بروادلاندس أوفيرزيس S. A (بروادلاندس). في ديسمبر 2002، أخذت بروادلاندس قرضا بقيمة 1.1 مليون دولار لإعادة تمويل عقار كوبهام. خلال الشهر نفسه، أخذت بروادلاندس قرضا لإعادة تمويل العقار الموجود في ساحة لودنس. العنوان الكامل هو شقة 11 ساحة لودنس. وقدرت الاستفسارات المصدر أن إجمالي الرهن العقاري على عقار كوبهام حوالي 1.4 مليون. وفقا لمصمةها تقدر قيمة العقار بنحو 5.4 مليون جنيه استرليني. شقة 11، لا 49 ساحة لودنس، لندن قدرت الاستفسارات المصدر أن إجمالي الرهن العقاري على الملكية ساحة لوندز حوالي 1.4 مليون نسمة. وفقا ل مسماها يتم تقييم الممتلكات في 2 مليون نسمة. كورتيارد بروبيرتي إنفستمنت لت وقد أفيد بأن كولي أخذ قرضا في يناير 2001 بمبلغ 650،000 من بنك هواريس لشراء العقارات في نيروبي تحت اسم شركة كورتيارد للاستثمار العقاري المحدودة وقد أفيد أن كولي كان العقارات ضخمة ويعتقد أن الحيازات هي حوالي 200 منزل في كل شيء. المواد العميل يشير إلى أن كولي يملك العقار لافينغتون البيت. مطلوب مزيد من الاستفسارات لإنشاء عنوان. تشير مواد العميل إلى أن كولي يملك مسكنا في كارين. مطلوب مزيد من الاستفسارات لإنشاء عنوان. تشير المواد العميل أن كولي يملك مسكنا في ناكورو، مطلوب مزيد من الاستفسارات لإنشاء عنوان. وكشفت الاستفسارات المصدر أن كولي يملك العديد من الممتلكات مجهولة الهوية في الولايات المتحدة الأمريكية. جنوب أفريقيا الاستفسارات المصدر تكشف أن كولي لديه مصالح الملكية في جنوب أفريقيا. أوب، جينيف أمب ترانس-ناتيونال بانك، كينيا غبريال موسى كاتري، أحد أكبر غاسلي الأموال في جنيف، مدبر تدفق ما يقدر بنحو 200 مليون دولار من خلال البنك عبر الوطني في كينيا إلى خارج الحسابات الشاطئية في مختلف الولايات القضائية نيابة عن الخارج، الرئيس ساني أباتشا، ويقدر أن ما لا يقل عن ضعف نيابة عن وزارة الداخلية. وقد وضع كاتري نظاما متقدما. بدلا من إرسال الأموال الفاسدة مباشرة إلى البنوك في الخارج، وقال انه سوف تستخدم البنوك المحلية في كينيا، مثل البنك عبر الوطنية، التي يملكها مويس، بيوت وكولي، لإرسال مبالغ هائلة من خلال حسابات نوسترو - حسابات النقد الاجنبى البنوك فوركس - ومن ثم وبعد عدة أشهر من ذلك الحين سوف ترسل الأموال على وتقسيمها بين عدة بنوك مثل أوب. وفي بنك ترانس ناتيونال، عمل كاتري مع أشوك غوهيل، كوليس اليمنى، الذي كان مسؤولا عن عمليات الفوركس والذي توفي على ما يبدو في عام 2001. وأنشأت شركات في كينيا، مثل آشر لت وتشن، ومحامي مويس، ماتولا كيلونزو ، كما مدير الشركة. ولا تزال التحقيقات مستمرة. عندما وصلت هذه المبالغ الهائلة إلى أوب في حسابات الشركات التي أنشأتها كاتري، مثل أليد نيتورك المحدودة، فإنها سوف تذهب دون شك. ووفقا للقوانين المصرفية، لا تتطلب حسابات نوسترو التابعة للبنوك الشرعية بذل العناية الواجبة، ما لم تكن هناك أسئلة طرحها البنك في البلد الأصلي. لم يكن قطري نفسه موقفا على هذه الحسابات لأن الشركات كانت باسم المحامين ورجال الأعمال على نطاق صغير. ويبدو أن أحد المحامين، على وجه الخصوص، يدعى فيليب ماير، الذي كان محروما ثم أعيد إلى منصبه، قد استخدمه كاتري. ويعتقد المحامون السويسريون أنه سيكون من المستحيل تجميد أصول كاتريس. ويعتقد أن كاتري قد يكون قد استخدم شركاء الأعمال الأثرياء لإخفاء الأموال الفاسدة، عن طريق إرسال مبالغ كبيرة لحساباتهم المصرفية، فقط لإعادة تدويرها مرة أخرى من حساب مختلف. ينتمون إلى نفس الشركة الزميلة، ويفرقونها إلى عدة حسابات أخرى تخص شركات كاتري. وبهذه الطريقة أصبح من الصعب اتباع مسار الورق، وأعطى جوا من الشرعية للمال. ويزعم أن أحد الأسباب التي جعلت كاتري يستخدم أوسب هو أنه كان مساهما حتى عام 2000، عندما ضرب الملايين المنهوبين الذين ينتمون إلى أباشا الصحافة. في هذا الوقت، خرج إدغار بينكوتو، رئيس حزب يو إس بي، الذي كان معروفا بالمشاركة في ممارسات تجارية مشكوك فيها، مع كاتري وأجبره على الاستقالة. أصبح اسم كاتريس خطرا جدا على سمعة البنك. وبات واضحا أن كاتري قدم 90 في المئة من المال النيجيري الفاسد إلى أوب، كمساهم في البنك وسلسلة سحب من الداخل. وسوف يستخدم كاتري منصبه للذهاب مباشرة إلى مديري المحافظات لدفع المال المشكوك فيه من خلال. عند الضرورة إما إدغار بينكوتو أو ابنه غي التدخل، ومنع تحقيقات العناية الواجبة. ترأس كاتري حسابات متعددة في أوب والبنوك السويسرية الأخرى ل أباشاس، ويعتقد ل مويس أيضا. ثم فقد كاتري ترخيصا للوساطة المالية في عام 2001، عندما بحث تحقيق أجرته السلطات الاتحادية في سويسرا، نظر في علاقته بالأموال التي غسلها كولي من كينيا. شركات التمويل في كاتريس، غك فينانس إت كومرس و سوسيتيه جينيفويز دلنفستسيمنتس لا تزال المناطق نشطة ولكن عملياتها قد أغلقت وتمت إزالة الوثائق. وقد ذهب كاترى الى تحت الارض منذ عام 2001 عندما بدأ تحقيق سويسرى فى تعاملاته فى كينيا. ومن المعلوم أنه يعيش في مونتو كارلو. وكان كاتري مرتبطا أيضا بفضيحة هاليبرتون في نيجيريا من خلال جيفري تيسلر الذي ساعد على إنشاء حساب في أوب قبل خمس سنوات. تيسلر المحامي عديمي الضمير من شمال لندن كان الحصول على عمولات مرتبطة على نحو ما إلى العرائس المدفوعة من قبل هاليبورتون، والأدلة الجديدة يعني أنه لا يزال يتلقى اللجان. على الرغم من أن كاتري لم يعد يتعامل مباشرة مع أوب هناك احتمال قوي أنه لا يزال على الحفاظ على الاتصالات داخل البنك نظرا إلى أن موكليه لا يزالون يحملون حسابات فيه. ومن غير المحتمل أن يستخدموا مستشارا ماليا آخر في هذه المسائل الحساسة. كاتريس البنوك المفضلة الأخرى هي التالية: بنك باتريموينس بريفيس، جزر البهاما بنك بريفي إدمون دي روتشيلد الخصم بنك أمب الثقة بنك ريكانتي. ل أوان أرصدة في كينيا لديها كولي أرصدة القروض التالية في كينيا. وتدعي شركة مسماها أن لدى كولي أرصدة القروض التالية. B أوسينس أسوسياتس T إرير كولي ومن وندستود أنه في نيويورك. كولييس الأخ الأصغر تيرر - الأخ الوحيد - يدير العديد من العقارات التي يملكها كولي في الولايات المتحدة الأمريكية. وداخل نيويورك، يعتقد أن كولي يحافظ على حسابات مصرفية جيدة جدا، على غرار أسماءه، وزوجته، وشقيقه الأصغر. في لندن ونيويورك، كولي يحتفظ خدمات توبنوتش سماسرة الأوراق المالية الذين يتاجرون في الأسهم نيابة عنه. يعيش تيرر مع عائلته في الولايات المتحدة في معظم أجزاء السنة، ويعود أحيانا إلى نيروبي حيث ينظر إليه في معظم الأحيان في مكاتب كوليس عبر الوطنية. P الملقب سوميا ووفقا للمصدر أ، كان كوليس باغمان بانكاج سوميا. وكان سوميا مستعدا لشراء صفقة أفيس في نيروبي. وبالمثل، قبل صفقة ذهبت من خلال سوميا تلقى مكالمة إعلامه أن السيدة دت دوبي وموي أراد شراء حصة. K إتان سوميا وفقا للمصدر ألف، كان البنك الاستوائي يسيطر عليه كيتان سوميا، ابن عم بانكاج سوميا. وقد أودعت الكثير من أموال الرؤساء السابقين في هذا البنك. كما استخدمها حزقيال أويوجي، السكرتير الدائم في مكتب الرئيس وبيوت. وكان سوميا أويوجيس باغمان. المصدر أ يعتقد أنه عندما توفي أويوجي سوميا عقد على أمواله في البنك الاستوائي. وكان أويوجي مسؤولا عن عمليات الشراء، بما في ذلك نظم الأسلحة الخاصة بالجيش الكيني. كان كيتان سوميا الوسيط الذي أثرى نفسه من خلال مبيعات الأسلحة. وفقا للمصدر أ يجب فحص سجل وكلاء التاج في المملكة المتحدة لإثبات هذا الارتباط. يوسيا كيبلاغات وفقا للمصدر أ، جوسيا كيبلاغات وبشكل منفصل كولي رتبت حوالي سبعة أو ثمانية اجتماعات خاصة بين الرئيس السابق موي والنور كسام. وفي كل مرة كان نصح كسام بإحضار حقيبة محشوة ب KK2 إلى 4 ملايين وتركها خلفها بعد الاجتماع. وقد اعتبر هذا دفع مقابل الوصول إلى الرئيس. وكان لور كسام النور كسام قد طرح لشراء 25 في المئة من فندق نايروبيس انتركونتيننتال، الذي عقده كولي. وافق كسام على الاتفاق مع أليك فورر، رجل الأعمال اللبناني الذي كان مدير منطقة لفنادق إنتركونتيننتال. وقبل وقت قصير من بدء الصفقة، تلقى كسام دعوة ليقول إن كولي قد دعا باسم الرئيس آنذاك لإبلاغهم بأن موي يريد هذه الحصة. موي وكولي، دفعت 12 مليون دوالر أمريكي لحصتها. السيد توم، المرتبط بشركة البذور الكينية، هو شريك لشركة كولي، ويعتقد أنه قريب من الرئيس السابق موي جي إديون موي إم أودوس أوبيراندي في نوفمبر 2003، سافر جيدون من كينيا عبر طريق دائر أخذته إلى جنوب أفريقيا، وناميبيا، والمملكة المتحدة، وفي نهاية المطاف لكسمبرغ. قضى جيدون ليلة في ناميبيا. ويتمتع الرئيس السابق موى بعلاقة خاصة وحميمة جدا مع الرئيس نجوما. وخلال زيارته، كان من المفترض أن يجتمع جدعون مع نجوما سرا تحت تدخل والده. ومن غير المعروف ما إذا كان الاجتماع في الواقع لوضع. وقد استثمر الرئيس السابق موي بكثافة في ناميبيا ونيوما شخصيا يحمي استثماراته. ومن المعلوم أن جيدون ليست مريحة مع جنوب أفريقيا وجميع أعماله تهدف إلى نقل أصوله من هناك. وهناك مؤشرات على أن هذا النقل هو على الأرجح ناميبيا، ومن المعروف أن جدعون لزيارة كثير من الأحيان كايمان الكبرى وكايمان براك في الماضي السفر عبر ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية. B أوسينس وصلات جديونس الروابط التجارية مفصلة أدناه. يوضح الجدول ملكية الشركات حيث: تم ادعاء ملكية جديونس من قبل المصادر تم ادعاء ملكية جديونس من قبل المصادر تشير مواد العميل إلى ملكية جديونس تشير مواد العميل إلى أعمال سبق أن امتلكها جدعون ملكية مزاعم جدعون التالية مزعومة من قبل مسماحة: شركة P روبرتيز U المملكة المتحدة وقد ذكرت أن جدعون اثنين من الممتلكات في لندن التي عقدت تحت الإعداد الثقة من قبل موكيش غوهيل. لا يعرف اسم الثقة وعناوين الخصائص. وقد أفادت التقارير أن غوهيل هو حارس أموال جيديونس في المملكة المتحدة. جنوب أفريقيا أفيد بأن جدعون يمتلك عددا من العقارات في جنوب أفريقيا. ولدى رجله الأمامي، هاربيندر سينغ سيثي، 74 ممتلكات مدرجة تحت شركات مغلقة، وكلها مسجلة باسمه. It has been reported that during October 2Q03, Dr Kiplagat organised the sale of a Durban based residential property belonging to Gideon for an amount of US650,000. U nited Kingdom Mukesh revealed that by the year 2002, Gideons cash in various banks overseas amounted GBP 550 million. Mukesh indicated that this amount is for the deals in which Gideon has involved him. Mukesh further indicated that all Gideons eash left the country through Citibank. Mukesh maintains that Gideon has colossal amounts of money in London although he has not revealed the identity of the banks. G rand Cayman It has been alleged that according to one of Gideons aides, Ken Boit, during one of their visits to the Grand Cayman, he learnt from the former about a law in that jurisdiction known as confidential relationships preservation law, similar to codes in Switzerland which made it a criminal act for anyone to reveal information about someones banking or financial associations. During their visit, Gideon would leave, alone, to attend to his business for hours, usually assisted by an intermediary who resides in Georgetown, the capital of Grand Cayman. L uxembourg Kulei used banks in. Luxembourg for ex-President Mois confidential banking During ex-President Mois last term in office, he visited Luxembourg with Gideon in the company of only one state house aide, who was Chief of Protocol at the time. The purpose of this trip was to introduce Gideon to his bankers. The aide believes that ex-President Moi actually transferred all dealngs in his accounts to Gideon during this vist. What is not clear is whether Gideon was able to move these accounts elsewhere or shield their direct connection to them. During this trip to Luxembourg, four banks were visited by both ex-President Moi and Gideon, who would be picked from their hotel by a simple car which appeared to have been arranged for in advance. They would leave the aide waiting in some room while meetings were held behind closed doors in yet another room. The aide only recalls their visit to CitiCorp (probably CitiBank) and Union Bancaire Privee. He does not remember the other two banks visited. Allen amp Overy A law firm in Dubai named Allen amp Overy holds all of Gideons accounts. Allen amp Overy is a highly reputable international law firm with operations in 25 major cities worldwide. The chairman of the law firm who runs all of Gideons businesses is called Saimon Roadrodearek, a Greek national who is a lawyer by profession. The address is PO Box 3251, 1603 API World Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates. The contact telephone numbers are: 971 506524166 and 971 43323190. S outh Africa It has been reported that Gideon has accounts held in South Africa and possibly Malawi, Gideons front man who operates from South Africa is Harbinder Singh Sethi. Within the local scene, the following are the main banks that have been used extensively by Gideon for all kinds of transactions over the years:. Eurobank is currently under liquidation. It is alleged that Gideon has used Eurobank for payoffs related to parastatal deposits, from both NHIF and NSSF. He has also used it for small land transactions, mainly to channel through his share of the proceeds once allocated, land has been sold to a parastatal. Usually, a company is floated for each and every transaction with nominees representing his interest. It is alleged that Gideon under a front of Asian nominees owns Giro Bank. Most of the cheques to Commissioner of Lands for land allocated to his companies were obtained from Giro Bank. A good example was 158 acres of military land in Embakasi allocated to a company named Torino Enterprises Ltd controlled by him and Cyrus Jirongo. Trust Bank is under liquidation. It is alleged that Gideon was heavily involved with Ajay Shah the key person behind this bank. Some of the most outrageous deals involving the duo are believed to have led to the collapse of this bank. However, when information started leaking out about his involvement, the governor of Central Bank was prevailed upon to close it promptly, thus making it easy for them to recover and destroy all compromising information. Ketan Somaia financed Trust Bank. Separately, Ajay Shah controlled a finance company in which Ajay and Ketan became partners. Ajay was Ketans operator. While Ketan did the dealing with the politicians, Ajay handled the money. At some point, Ajay and Ketan split up Ajay took over Trust Bank and Ketan bought Delphis Bank (former BCCI) It is alleged that Citibank has been the prime exit point for Gideons cash to his off-shore accounts. Money generated from his numerous deals would be converted and transferred to overseas. During the last five years of Mois rule, Gideon would often boast that any deal below a million US dollars is not worth his while. It is alleged that Gideon used ABN-AMR9 in a similar fashion to Citibank, to move illegally obtained cash emanating from corrupt deals to safe havens in off shore destinations. The funds were easily accessed through their wide branch network and correspondent banks in all key destinations. First American Bank Client material suggests that Naushad Merali and ex-President Moi control First American Bank in the background. The bank purchased the local operations of ABN-AMRO. In one masterstroke, tracing the trail of Gideons money prior to the acquisition of ABN-AMRO may at best prove to be futile if not strenuous. All of Gideons monies invested in Kenya are held by a trust named SAMUT. Registered in Kenya, SAMUT is the only trust to which Kulei transferred monies and shares held by him on behalf of the Moi family during 2001 and 2002. Msamaha indicated that around 80 percent of all of Kuleis holdings for the Moi family have now gone into SAMUT. Kulei still holds the remaining 20 percent, mostly the flower business and Trans-National Bank. B usiness Associates M ukesh Gohil It has been alleged that sometime between December 2003 and January 2004 Mukesh Gohil had dinner at an Asian restaurant in Ukay Centre in the company of a relative of Krishan Behal and another individual who over the years has been dealing in properties on their behalf. Mukesh boasted that without him Gideon is a lost man and as such is not able to keep track of his own money. Mukesh revealed that Gideon has been known to call him in Dubai to ask trivial questions about money already in his accounts. Without divulging the specific reason for Gideons need for him, Mukesh revealed that Gideon needs to have him around. Gideon has fallen out with several of his very close aides, many of whom were instrumental in his deals and most surprising, all are Kalenjins. Examples are Ken Boit, Donald Kipkorir, Ken Kiplagat, Sirma and Kogo. Gideon feels betrayed that his own people are deserting him while those of Asian origin are standing by his side. A source claims that Gideon may be assessing the extent of damage that could be occasioned by the above individuals if he fails to honour their demands. Each individual is demanding serious amounts of money from Gideon for services rendered or a share of the deal money brokered by them. It is very possible that Gideon needs Mukesh to help piece together the level of involvementand damage thereof. H abinder Singh Sethi It is believed that Seth: holds many of Gideons assets In Southern Africa under his name Sethi. Together they own a ranch. Prior to elections, ex-President Moi and Gideon flew to Eritrea and then on to Malawi where they met with Habinder Singh Sethi. It is understood that Sethi flew the Mois to South Africa carrying cases of dollars. The amount contained in the cases has not been disclosed. J oshua Orwa Ojode The current Assistant Minister of Lands and Settlement, Joshua Orwa Ojode, is very close to Gideon. Ojode is working alongside Gideon to undermine the current government. J ared Kamgwana Jared Kamgwana holds the office building Chester House in Nairobi in which Gideon Moi holds a 50 percent interest. D r Kiplagat According to sources, Dr Kiplagat has shown a clear indication of his intentions to make revelations surrounding Gideon Moi. N icholas Biwott M odus Operandi Biwott has been described as a skilful businessman. Over the years, he has accumulated much power and has established an enviable business empire, touching on almost every sector of the Kenyan economy, whilst he has remained in active politics. The sectors among which Biwott has huge interests include energy, tourism, mining, real estate, telecommunications, air transport, construction and agriculture. He imports fuel and sells it to local distributors of petroleum products. It is understood that Target 3 incorporates a different company for every new piece of property he acquires, be it land, residential or commercial property. Biwott and his influential business partners have invested heavily outside Kenya with commercial interests in Israel and Australia. B usiness Links Biwotts business links are detailed below. The table illustrates ownership of businesses where: Biwotts ownership interests have been confirmed by Msamaha Client material indicates Biwotts ownership Open source research indicates ownership Open source research indicates law firms that represent Biwotts interests Ownership of the following Gideons interests has been alleged by Msamaha: Name of Company Preliminary results of global searches conducted under Garian Investments ard Sandhurst Matrix Inc have not revealed any findings. Further searches are required. U nited Kingdom HSBC and Standard Chartered Plc Sources reveal that Philip operates accounts in Londons branch of HSBC and Standard Chartered Plc. During the last quarter of 2003, it is understood that he issued cheques against accounts held in these banks for the purchase of equipment for manufacturing cooking fat. The HSBC account was also used sometime back when he personally went to London to buy equipment for his cigarette company Cut Tobacco Ltd. We have uncovered documentary evidence of two Barclays Bank cheques for the sum of GBP500,000 written out and signed by Philip Moi for and behalf of Gateway Properties Inc, on 18 September 1993 and 1 October 1993, respectively. The cheques were received by ANZ Grindlays Bank on 3 November 1993. The details of Philips account are as follows: Name of Bank: Barclays Bank Plc Address: Barclays Business Centre, Hampstead High Street Branch, 28 Hampstead High Street, London NW3 10B Sort Code: 20 36 16 Account Number: 90391158 As this information dates back ten years ago, it is possibly connected to Goldenberg. S witzerland Credit Suisse. Zurich Rosanna Moi indicated that in October 2002, Philip lost USD15 million to an Italian family on a deal that failed to deliver. This money was paid to his family through Philips Sandhurst Matrix Inc account held at Credit Suisse, Zurich. Sultanate of Brunei Philip is a close friend of Prince Hamid of Brunei. Mois family has invested heavily through Prince Hamid. The precise details of Philips investments through these investments are not known. Phjllps wife was planning to spend the vacation of Christmas 2003 in Brunei with their children. B usiness Associates Z araRosanna Moi During the beginning of December 2003, Philip made his move through Zara. She left the country for Italy, from where she visited Leichtenstein and Lugano located inside the Swiss canton of Tieino. It is believed that Tieino, though a remote area, consists of over 100 banks. ZaraRosanna Moi, Philips Italian wife, estimates Philips worth to be USD750 milion. Philip realises that his wife is relatively unknown and more so her Italian is correct. Thus instead of him travelling, possibly leaving a wide trail. he prefers to use wife. Zara claimed, following her trip in December 2003, that most of Philips money is invested overseas. Source enquiries indicate that major international drug barons mostly favour the Lugarno destination and therefore it is not surprising that Philips wife should visit the place soon after the change of government in Kenya. It has been reported that Philip is expected to mount massive fronts to cover for his wealth. It alleged that Zara laments that the government could be monitoring her husbands movements and as such Philip has kept them at the minimum. Mostly he prefers to hold his meetings at night often meeting his Asian intermediaries in their homes at night. It has been reported that whilst Zara has been running errands overseas for Philip concerning their foreign accounts, it is apparent that she is not in control of Philips overseas accounts in her name. According to source enquiries, Zara is fully aware of where Philips money is hidden and indeed confirmed having made several trips overseas on his behalf, delivering confidential information to his intermediaries. D r Clemente Philip totally refuses to visit Italy and instead he has been using an Italian doctor named Dr Clemente to recover his money. Clemente is a listed director of Garian Investments, a company owned by Philip through his proxies. However, it would appear that Clemente may have reached some understanding with that family, because he left Nairobi late 2002, abandoning his practice, along with Rangers Restaurant, which he was running with Philips wife. Therefore, part of the reason Mrs Moi was visiting Italy was to meet Dr Clemente to discuss this money. A kasha Family According to source enquiries. where narcotics are concerned it is understood that Philip dealt in Hashish, xandrax tablets, and Bhang grown mainly around Mt. Kenya with the Axasha family, On hard drugs, Philip dealt mainly in Cocaine, providing cover to some Italian familes dealing wth drugs in Marindi and through his wifes family connections in Italy, they would receive bigger cuts once drugs are exported. The drug cartel in Marindi was able to at times offload twenty-root containers without docking facilities in Marindi. Hollowed furniture was also stuffed with drugs and exported. The Italian drug cartel operates the busiest Casino in Malindi where bets were quoted in Italian Lira and predominantly frequented by Italians. Muzahim, who has been known to be a car dealer, a drug baron and involved in dealing with counterfeit money, has for the last fifteen years operated as Phillips partner in all the above vice. Philip provided the cover and Muzahim managed the operations. Jointly, they made counterfeit dollars for Somalia, Zaire, Sudan and Liberia. Muzahim has full documentation of all his dealings with Philip, including bank accounts used. He also has documentary evidence reflecting deals done by Philip on his own, which he used to obtain from Philips employees whom he used to pay handsomely. When Muzahim and Philip fell out, Philip paid an assassin to eliminate Muzahim but unfortunately the would-be assassin confessed to Muzahim and got paid off. Muzahim would like to cut a deal to provide information on Goldenberg. It has been learned through source enquries that Muzahim has indicated his willingness to sell information along with documentary evidence based on Philip. M ukeshi Gohil P ersonal Details UK Companies House records reveal that Mukesh Gohil, a British national, was born on 2 October 1956. His address is given as PO Box 56947, Nairobi, Kenya. P roperties U nited Kingdom Address locator research within the United Kingdom has uncovered eight distinct addresses pertaining to a Mukesh Gohil: one of which relates to a Mukesh P Gohil and another to a Mukesh S Gohil. The address details are given as follows: 16 Paxford Road, Wembley, Middlesex, HAD 3RQ Property ownership database searches have been conducted on the above addresses with a view to establish the registered owners. However, without specific identifiers for the subject of this enquiry, in the form of a middle name or initial of the middle name, it has not been possible to distinguish the identity of the individual. As such, the results of all properties owned by a Mukesh Gohil in the United Kingdom have been listed below. 7 Wilkins Close, Hayes, Middlesex According to Land Registry records, Mukesh Gohil and Pratixa Gohil have been the owners of the above property since 19 June 1996. As at 2 November 2001, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 31 October 2001, in favour of Nationwide Building Society of Nationwide House, Pipers Way, Swindon, SN38 1NW. The mortgage is for an undisclosed amount. 41 Oswald Road. Southall. Middlesex According to Land Registry records, Premkunwar Gohil and Harji Laxman Gohil, both of 162 Hambrough Road, Southall, Middlesex, UB1 1JE and Nalin Gohif and Hansa Gohil, both of 164 Hambrough Road, Southall, Middlesex have been the owners of the above property since 15 August 1996. Details of the registered mortgage charge remain undisclosed. 7 Shaftesbury Road, Luton, Bedfordshire According to Land Registry records, Sahida Begum has been the owner of the above property since 8 November 2001. As at 8 November 2001, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 5 October 2001, in favour of Alliance and Leicester Plc of Mortgage Customer Services, Customer Services Centre, Narborough, Leicester. The mortgage is for an undisclosed amount. The price stated to have been paid on 5 October 2G01 was GBP58,000. 28 Yorkshire Road, Leicester. Leicestershire According to Land Registry records, Mohanlal Lalji Goril and Kamaben Moharlal Gohil have been the owners of the above property since 27 September 1974. Details of the regstered mortgage charge remain undisclosed. 60 Sandringham Crescent Harrow, Middlesex According to Land Registry records, Narendra Shamji Gohil and Mukes Shamji Gohil have been the owners of the above property since 25 September 1990. As at 13 November 1991, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 31 October 1991, in favour of Nationwide Building Society of Nationwide House, Pipers Way, Swindon SN38 1NW, The mortgage is for an undisclosed amount. 16 Paxford Road, Wembley, Middlesex According to Land Registry records, Mukesh Gohil has been the owner of the property since 14 October 1994. As at 2 October 1992. the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 2 July 1992. in favour of Cheltenham Gloucester Plc of Barnett Way, Gloucester GL4 3RL. The mortgage is for an undisclosed amount. 12 Pasture Road, Wembley, Middlesex, HAC 3JD According to Land Registry records, Mukesh Keshavlal Gohil and Kundan Gohil have been the owners of the property since 7 July 1989. As at 3 March 2003, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 27 February 2003, in favour of Cheltenham Gloucester Pic of Sarnett Way, Gloucester GL4 3RL. The mortgage is for an undisclosed amount. 87 Milton Avenue. Barnet. Hertfordshire According to Land Registry records, Mukesh Gohil and Maithri Gohil both of 32 Cardrew Close, Finchley, London N12, have been the owners of the property since 13 September 1988. As at that date, the Land Registry received an application to register a mortqape charge dated 8 July 1988, in favour of Nationwide Suilding Society of Nationwide House, Pipers Way, Swindon, SN38 1NW. The mortgage is for an undisclosed amount. D irectorships Global directorship searches conducted under Mukesh Gohil have revealed the following companies: U nited Kingdom Within the United Kingdom, Gohil is listed as a director of three companies, the details of which are provided below. Armada Services Ltd Incorporated on 8 January 2001, Armada Services Ltd is a private limited company. Although listed as currently active, the company has a proposal to strike off the companies house register. According to corporate records, the nature of business is described as Business and Management Consultancy. Details are listed in the Appendix. Technology 4 All Ltd Incorporated on 10 April 2001, Technology 4 All Ltd is a small private limited company. The company is listed as currently active and according to corporate records, the nature of business is described as Software Consultancy and Supply. Details are listed in the Appendix. Aandatta Ltd Incorporated on 21 May 1979, Aandatta Ltd is a small private limited company. The company is listed as currently active and according to corporate records, the nature Of business described as Other Wholesale. Details are listed in the Appendix. A ustralia Within Australia, Gohil is listed as the director of Shantilal Brother (Australia) Pty Ltd and South Austral Pty Ltd. Company details are not available on global directorship searches. H arbinder Singh Sethi Harbinder, a Kenyan Asian architect and constructor is currently resident in Sandton, Johannesburg. It has been reported that Sethi is used as a front man for Gideon and has business links to Biwott and Boinett. According to Msamaha, Sethi moved to South Africa immediately after the 1997 elections in Kenya. Msamaha opined that within the Moi family Sethi fronts only for Gideon and not Ex-President Moi. Sethi also fronts for Bill Boinnet. Boinnett and Sethi are very close and when Sethi visits Kenya he usually stays with Biwott. P ersonal Details UK Companies House records reveal that Harbinder Singh Sethi, a Kenyan national, was born on 10 January 1958. Research conducted within the UK reveals that Sethis address is given as PO Box 46241,Tom Mboya Street, Nairobi, Kenya. Research conducted within South Africa reveals that Sethis South African Identity Number (CIO Number) is 5801105424184. A credit check conducted within South Africa reveals that there appear to be no judgements, notices, notarial bonds, defaults and trace alerts recorded against Sethis name as of 16 March 2004. Address locator research within South Africa has uncovered five distinct addresses pertaining to Sethi. C losed Corporations Since the Close Corporations Act was promulgated in June 1984, the close corporation (CC) has become a popular form of business entity. The overriding intent of the legislation was to relieve businesses from the complex requirements and formalities of the Companies Act while allowing them corporate status and a legal identity distinct from their members. A close corporation is formed by filing a founding statement with the Companies and Intellectual Property Registration Office. Private companies with qualifying members can be converted into close corporations and close corporations may be converted into private o companies. A close corporation indicates its status by the letters CC or the words Close Corporation at the end of its name. Instead of share capital, close corporations have members interests, which are expressed as percentages of the total members interests and are arrived at by agreement with the other members. A members interest may be acquired by making a contribution to the corporation in the form of cash, property or services rendered or by purchasing an interest from an existing member. Unless otherwise agreed in an association agreement between the members, a sale of a members interest requires the consent of the other members, failing which the member can sell his or her interest back to the corporation. Close corporations may give financial assistance for the acquisition of members interests, and may themselves acquire members interests from any member. However, if the close corporation does not remain both solvent and liquid immediately after giving that assistance or acquiring that interest, the members will have personal liabi:ity to creditors prejudiced as a result. A close corporation may be formed by at least one but not more than ten members. The only persons qualified to become members are natural persons, including non-residents. A juristic person such as a company may not directly or indirectly hold an interest in a close corporation a trustee of a testamentary trust. A trustee of an inter vivos trust (a trust created by contract) is specifically excluded from membership a trustee, administrator, executor or curator for a member who is insolvent, deceased, mentally disordered or otherwise incapable of managing his or her affairs. Natural persons may not hold members interests as nominees for persons who are disqualified from being members. Each member stands in a fiduciary relationship to the corporation and may become liable to tbe corporation for losses suffered as a result of breach of fiduciary duties. The members may enter into an association agreement to govern their relationship. However, if no such agreement is concluded, the Close Corporations Act contains provisions regulating the relationship of members. The close corporation is largely self-regulating. Relatively fewer provisions of the Close Corporations Act are linked to criminal sanctions rather, members may lose their limited liability status by transgressing certain provisions of the Act. Close corporations are managed by their members. There is no separate board of directors or management body and each member is entitled to participate in the management, unless the members agree to the contrary. Close corporations are often used by a smaller business. Although one may find close corporations which operate substantial businesses andor have substantial assets, there is a perception that a close corporation has less substance than a limited liability company N aushad Noorali Merali P ersonal details According to UK Companies House records, a Kenyan national, Naushad Merali was born on 2 January 1951. His address is given as PO Box 49729, Nairobi, Kenya. His UK address is given as 75 Troy Court, London, W8 7RB. Property research within the United Kingdom is ongoing. D irectorships UK Companies House records reveal that Merali does not hold any current directorships. Merali previously held directorships in two companies, both of which are dissolved: W. P.H Kenya Tea Ltd Overseas International Telecommunications Ltd Details are listed in the Appendix. B usiness Links Source enquiries have revealed that Merali owns or has substantial holdings in the following companies. Some of the business associates are detailed. Cellphone - Merali, Ex-President Moi and Boinett Ryee Motors First American Bank of Kenya - Gideon, Biwott, James Kanyotu Commercial Bank of Africa - Horetius da Garna Rose, Armitage, Murono Uhuru Sameer Industries Sameer Investments Everready Batteries Firestone East Africa - Horatius de Gama Rose Kencell Wilson Airport - Possible connection with Gideon Yana Air Cargo - (Est 1991. poss defunct, based out of Gatwick Airport with Uhuru Kenyetta) SAMUT Trust A kber Esmail According to Source B, Esmail has been used predominantly by Biwott as his front man. Source A cited that Esmail had a lot of nominee companies. Source enquiries allege that he is on the board of directors of Banque Belgolaise as a nominee and separately, he is a director of Akes Management which holds shares for Biwott. P ersonal Details According to UK Companies House records, a Kenyan national named Akbar Esmail was born on 02 March 1942. His address is given as PO Box 11021, Nairobi Property research within the United Kingdom is ongoing. D irectorships Database research reveals that Esmail does not hold any active directorships, He previously held a directorship in tre following company: Steel Brothers and Compary (Overseas Investments) Ltd a company which is currently active but lists a proposal to be struck off the Companies House register, He was director of the company from 4 August 1991 to 2 September 1993, dates similar to the height of activity of Goldenberg. The other directors were Bhupesh Rana, Rasiklal Kantaria, Pankaj Rana, Mukesh Vaya and Sanjay Vaya. Details are listed in the Appendix. R ohit Pattini Wikileaks note: Kamlesh does have a brother called Rohit. However some details in this section appear to be case of mistaken identity or impersonation. See Media:Krollreply. pdf. correspondence of September 2007 between a Rohit Pattini of the UK and Kroll P ersonal Details According to UK Companies House records, a British national named Rohit Chhotalal Pattni was born on 19 December 1965. His address is given as 21 Dean Court, Wembley, Middlesex HAD 3PU U nited Kingdom Research within the United Kingdom has revealed two properties, one of which is registered under the name of Rohit Chhotalal Pattini, the other is registered under Rohit Kuma Pattini. Details are given below. 21 Dean Court, Wembley. Middlesex Accordinq to Land Registry records, Rohit Chhotalal Pattni and Nandini Rohit Pattni have been the registered owners of this property since 11 December 2003. As at that date, the Land Registry received an application to register a mortgage dated 8 December 2003, in favour of Barclays Bank Plc, care of Barclays Mortgages, P. O Box HK444, Leeds LS11 SDD. The mortgege is for an undisclosed amount. 67 Mitcham Road, Camberley. Surrey According to Land registry records, a Rohit Kumar Pattni and Madhu Pattni are listed as the owners of a property at 67 Mitcham Road, Camberley, Surrey, GU15 4AR. They have been registered owners of this property since 30 July 1987. As at 7 June 1999, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 4 June 1999, in favour of National Westminster Home Loans Ltd of P. O Box 156, Priory House, 38 Comore Circus, Queensway, Birmingham B4 6AL. D irectorships U nited Kingdom Within the UK, Rohit Chhotalal Pattni is listed as a current director of six companies, the details of which are provided below: Incorporated on 13 June 1990, Octogen Ltd is a private limited company that is currently under liquidation. According to corporate records, the company is involved in the retail sale ofclothing. Riverton Securities Ltd Incorporated on 21 November 1977, Riverton Securities Ltd is a small, private limited company that is currently active. According to corporate records, the company is involved in the development and sale of real estate, buying and selling real estate and ettng of own property. Rohit Pattni, Damji Pattni and Rita Sori were appointed directors pre 29 December 1991 around the beginning of Goldenberg. Deonberry Finance Ltd Incorporated on 19 November 1975, Deonberry Finance Ltd is a small, private limited company that is currently active. According to corporate records, the company is involved in other financial intermediation. Rohit Pattni, Damji Pattni and Rita Soni were appointed directors pre 20 November 1991 around the beginning of Goldenberg. Ashym Properties Ltd Incorporated on 7 May 1980, Ashym Properties Ltd is a small, private limited company that is currently active. According to corporate records, the company is involved in letting property. Rohit Pattni, Damji Pattni and Rita Soni were appointed directors pre 29 December 1991 around the beginning of Goldenberg. L Thomas amp Company Ltd Incorporated on 10 July 1979, L Thomas amp Company Ltd is a private limited company. A small company, it is currently active. According to corporate records, the nature of business is described as holding companies including head offices and other business activities. Rohit Pattni, Damji Pattni and Rita Soni were appointed directors pre 20 November 1991 around the beginning of Goldenberg. Source enquiries allege that Kulei is linked to a company named J Thompson amp Company. Fairoak Investments Ltd Incorporated on 12 March 1990, Fairoak lnvestments Ltd is a private limited company. The company is currently active. According to corporate records, the company operates as a business and management consultancy, including accounting, auditing and tax consultancy services. V aju Pattni U nited Kingdom Source enquiries reveal that Vaju Pattni is a relative of Kamlesh Pattni. Source B received an email from Vaju, dated 3 December 2003, in which the latter informs that KPs brother whose first name is not disclosed - is in London and is contactable at Damani Harshad at 16 Varley Parade, Edgware Road, Colndale, London, NVV9 6RR. The telephone number is given as 181 2051200. His personal cell phone number is 07939233966. The email states that the above address is where this individual hangs out and that he travels often to Birmingham or Manchester where his sister-in-law (wifes sister) is based. He has a property in Sudbury which may be worth close to US1 million. The email further states that this individual is unlikely to answer his cell phone if he does not recognise the caller. D amani Harshad The representation of Damani Harshad in the email is unclear. Searches on the worldwide web have not yielded any specific results, although reference to a Mr Harshad Damani, group chairman of Damani Group, has been uncovered. This relates to part of a newspaper article that appeared in Ugandan newspaper, The Monitor. The link is a dead end and as such the full article is irretrievable. Company searches conducted under Damani Harshad within the United Kingdom have not uncovered any results. Directorship searches conducted under Damani Harshad have revealed a Ugandan individual named Harshad Damani, located at 18 Tudor Manor Gardens, Garston, Hertfordshire, WD25 9TQ. This individual is the director of an active, public limited company Ramec UK Surplus Stock Plc. The company is based at Northwick House, 191-193 Kenton Road, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 OEY. Incorporated on 30 June 2003, the nature of the business has not been supplied The second director listed is Hema Darnani, a British rational, appointed upon the date of incorporaton. P roperty Searches 16 Varley Parade, Edgware Road. Colindale. London. NW9 6RR. According to Land Registry records, there are three distinct title records pertaining to this address: the first of which reveals that the property is owned by Narendra Ganatra and Jaihindbala Ganatra the second of which reveals that the property is owned by Ravenseft Properties Ltd of 411419 Salisbury House, London Wall, London EC2 the third of which reveals that the property is owned by Graemes Dyke Property Company Ltd of 37 Gloucester Place, London W1. The records for Title 1 reveal that the Ganatras became owners of the property at 16A Varley Parade on 20 November 1987. As at 26 February 1990, the Land Registry received an application to register a mortgage charge dated 11 January 1990, in favour of Coventry Building Society of Economic House, P. O Box 9, High Street, Coventry CV1 SON. The mortgage is for an undisclosed amount. The two parties to the leasehold are: Graemes Dyke Property Company Ltd and Tarachand Devidass Gulani and Maria Raj Rani Gulani The records for Title 2 reveal that Ravenseft Properties Ltd became owners of the property on 10 October 1966. The mortgage details remain undisclosed. The records for Title 3 reveal that Graemes Dyke Property Company Ltd became owners of the property on 22 February 1982. The mortgage details remain undisclosed. P roperty in Sudbury Property searches have been conducted as a result of this email to ascertain the identity of a Pattni who owns property in Sudbury. Results have however proved futile. T elephone Number Searches The subscriber to the above telephone number, since changed to 020 8205 1200, is Dimple Motors. The subscriber to the above cell phone number is not known. When dialled, the number diverts to voicemail. Corporate Details for Directorships Pertaining to Targets (Where Available) N ICHOLAS BIWOTT Government of Kenya Business Name: Government of Kenya Address: Harambee House, Harambee Avenue Operating Status: Active Mailing Address: PO Box 30510 Executive(s): Name Position Identifiers Daniel Toroitich Arap Moi George Kinuthia Mutheng T eam Simoco B ackground Team Simoco is employed by the Government of Kenyas (GOK) Office of the President. The company is involved in the installation and rehabilitation of the Kenya Police communications system. Based at the Kenya Army Corps of Signals Headquarters or the Thika Road outside Nairobi, Kenya, it has additional premises in the Industrial Area to the South of the inner city of Nairobi. There are five phases to the scheme and the company is presently engaged in Phase Three. The service delivery of the contract has been convoluted as the initial provider, Philips PMR, a subsidiary of Philips Electronics N. V of the Netherlands which went bankrupt The contract then went to Pye Telecommunications followed by Simoco latterly Team Simoco. In its original incarnation as Pye Telecommunications Ltd, the company won a major 30 million, three-phased contract in Kenya during the Noi regime. The contract has continued through the various changes of ownership within the company, first when Philips RCS Ltd took over and Subsequently Simoco. Each phase of the contract was to be negotiated at the conclusion of the previous phase and it would most likely have been the third and final phase of this contract that was recently negotiated. The recent award of the Kenyan contract to Simoco was considered a lifeline to the company. Prior to the change in management in 2002 the company was widely regarded as having lamentable management practices in Kenya. Nick Cochran, the companys overseas marketing director, had a particularly poor reputation and is reported to have organised corrupt payments to government officials. Nick Cochran has now left the company along with the rest of the previous management. Simoco had to call in administrators in February 2002. Administrators KPMG were called in and in March 2002, 74 jobs were axed. One half of the firm, Simoco Radio was bought by Team Telecom Group ltd in May 2002. The other half Simoco Digital was bought by Kelso Place Asset Management and has had a change of name to Sepura. Little is known as yet on the new management. During August 2002, the project was halted temporarily because of non-payment of dues. The issue of non-payment possibly arose due to questions asked in Parliament about the exorbitant price the government was paying for the service. No action was taken and it remains doubtful whether anything will be done in the future. The project restarted in October 2002 and the company changed its name to Team Simoco. O wnership The majority shareholder in Team Simoco is Biwott. Under his previous tenure of office as Minister for Trade, Industry and Communications under the Moi Government, he was in an ideal position to award the contract for the refurbishment to his own corrpany. The shares are held nominally through his construction company, the HZ Group. It is understood that Charles Field-Marsham, his son-in-law holds a percentage. C orporate Records T eam Simoco There are no signs of a subsidiary of Team Simoco in Kenya neither is there any trace of any corporate records relating to Team Simoco at the Registrar of Companies in Nairobi. There is considerable confusion over the exact ownership of the company. This is not unusual in Kenyan companies, especially ones that are linked into local politicians. Source enquiries reveal that Amin Juma and Nissar Juma, both of whom own Nairobi sports house, are key players in Team Simoco. They are tightly linked to Samuel Karuthi Murage, who is their front man and is closely connected to John Mutere Kerere and Biwott. The Jumas operate as finance movers for Keriri and Muraqe. It is not known whether they do the same for Biwott. Amin Juma is the leader of the Ismali community and is claiming that this is an Aga Khan project. It has been found that Philip King, a British national, is assisted by two other expatriates whose names are not known. All other support staff is provided by The Kenya Police. It has been reported that the technical management of the project is sound. The company is allegedly closely monitored by the Government. It is almost certain that as the contract was awarded to Team Simoco by its owner, the then Minister for Communications, Nicholas Biwott, the tender process would have been far from transparent and would inevitably have involved over invoicing. Although the work is being completed satisfactorily, whether it represents fair value for the GOK is debateable. As there has been considerable local media interest in the various companies involved, considerable work has been done to cover tracks and camouflage intentions and actions. Records have been purged and investigators have been harassed. U nited Kingdom Although there are no records for Team Simoco held at the Registrar of Companies in Nairobi, UK corporate record searches however reveal that the company is listed at the following address in the United Kingdom: Name: Team Simoco Ltd. Address: Freedom House Bradford Froad Tingley, Wakefield, WF31SP Company No: 04382515 Date of Incorporation: 27-02-2002 The UK-based company of Team Simoco has had a rolling contract with the Kenyan government over the last five years. T eam Communications U nited Kingdom It is understood that a company called Team Communications might have taken a controlling stake in Team Simoco. There are no records of this company in the Registrar of Companies in Nairobi. Four companies that fit this description are registered in the UK: Name of Company WL Research Community - user contributed research based on documents published by WikiLeaks. Tor is an encrypted anonymising network that makes it harder to intercept internet communications, or see where communications are coming from or going to. Tails is a live operating system, that you can start on almost any computer from a DVD, USB stick, or SD card. It aims at preserving your privacy and anonymity. The Courage Foundation is an international organisation that supports those who risk life or liberty to make significant contributions to the historical record. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.